Forex dolandırıcılığına yönelik operasyon: 48 kişi gözaltına alındı

Son günlerde dikkat çeken bir dolandırıcılık skandalı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı bir soruşturma ile gün yüzüne çıktı. Söz konusu araştırma, BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi tanınmış firmaların internet sitelerinin birebir kopyalanarak gerçekleştirilen forex yatırım dolandırıcılığını ortaya çıkardı.

Siber yöntemlerle gerçekleştirilen bu dolandırıcılık faaliyetlerinin ardından elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve gerçek kişilere ait banka hesapları aracılığıyla Kapalıçarşı’daki döviz firmalarına aktarılması dikkat çekti.

313 milyon lira aklama işlemi

MASAK’ın yaptığı incelemelerde, dolandırıcılıkla elde edilen gelirlerin altın alım-satımı gibi gösterilerek kaydedildiği belirlendi. Bu yöntemle yaklaşık 313 milyon liralık yasa dışı gelir, yasal finansal sisteme sokulmuş oldu.

120 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ile koordineli yürütülen operasyonlarda, dolandırıcılığa karışan bir döviz bürosu ile birlikte şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindiği;

• 9 mesken

• 4 daire

• 14 arsa

• 2 depo

• 11 otomobil

• 6 motosiklet

gibi varlıklara toplamda yaklaşık 120 milyon lira değerinde el konuldu.

12 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli hedef alındı ve bu operasyonlar sonucunda 48 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildiriliyor.